La Fiscalía General de la República (FGR) ha desarticulado una organización delictiva conocida como “Del Caballito”, que se dedicaba a la emisión de facturas falsas y al lavado de dinero. Esta red operaba en siete estados de México, permitiendo a empresas pagar menos impuestos a través de falsificaciones.
Las investigaciones revelan que “Del Caballito” empleaba un esquema complejo mediante empresas fachada. Estas entidades generaban documentación para simular operaciones inexistentes, facilitando así que compañías reales obtuvieran facturas falsas y de esta forma disminuyeran su carga fiscal.
Hasta el momento, la FGR ha detenido a ocho sospechosos vinculados a esta red. Los presuntos líderes, Maikol “N” y Salvador “N”, son acusados de dirigir las operaciones de facturación fraudulenta. La Fiscalía enfatiza la gravedad del delito, que afecta directamente a las finanzas públicas.
El operativo incluyó la intervención de 30 inmuebles y resultó en la incautación de vehículos, dinero en efectivo, y varios activos en distintas divisas, mostrando el alcance financiero de la organización. Se llevaron a cabo 440 acciones coordinadas por la FGR, en colaboración con otras dependencias del gobierno.
Las autoridades continúan su investigación para identificar a más involucrados y determinar el total de impuestos defraudados. Se prevé que los análisis de la documentación y los equipos asegurados sean clave para desmantelar por completo este esquema delictivo que ha operado a gran escala en el país.
Con información de elimparcial.com