Washington D.C. - El Departamento del Tesoro de Estados Unidos impuso sanciones a 49 objetivos, incluidos 25 negocios y 21 individuos, vinculados al Cártel de Sinaloa y a su líder Ismael Zambada Sicairos, conocido como 'Mayito Flaco'. Esta medida se enmarca dentro de una estrategia más amplia para combatir el tráfico de drogas y el lavado de dinero en el país.
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) detalla que las empresas sancionadas abarcan desde casas de cambio y gasolineras hasta un bar y un restaurante. Entre las casas de cambio destacan Galerias Centro Cambiario, ubicada en Tijuana, y Mia Centro Cambiario, en Mexicali; ambas se vinculan con operaciones financieras del cártel.
Las gasolineras incluidas en la lista son Xolo Gas de Baja California y Grupo Gasolinero Nueva Esperanza, mientras que el bar The Woods Bar y el restaurante Raes Restaurante también figuran entre los negocios conectados con los líderes de La Mayiza, una facción del Cártel de Sinaloa. Estas sanciones se fundamentan en la identificación de vínculos directos entre las empresas y los operadores del narcotráfico.
El Departamento del Tesoro afirma que estas empresas facilitan el lavado de dinero, operando en coordinación con entidades en Estados Unidos para retornar efectivo generado por actividades ilícitas. Entre los detalles de estas operaciones, se menciona que los propietarios de algunas casas de cambio han sido arrestados previamente por delitos relacionados con el lavado de dinero.
Actualmente, las empresas y sus activos en Estados Unidos están bloqueados, y cualquier operación relacionada con ellas es considerada ilegal sin una licencia especial. El cumplimiento de estas sanciones es supervisado estrictamente, y cualquier violación puede acarrear serias consecuencias penales o civiles.
Con información de elfinanciero.com.mx