El Departamento del Tesoro de Estados Unidos ha impuesto sanciones a doce individuos y dos empresas mexicanas, acusándolos de blanquear ingresos del Cartel de Sinaloa mediante esquemas de lavado de dinero utilizando restaurantes y criptomonedas. Esta acción representa un endurecimiento del cerco financiero contra el narcotrálfico en la región.
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) notificó que no solo se congelan los activos en EE. UU., sino que también se prohíbe cualquier transacción por parte de ciudadanos o compañías estadounidenses con estas entidades. Ante esto, el sistema financiero mexicano se encuentra alerta para supervisar operaciones relacionadas con los nombres implicados.
Entre los sancionados se destaca Armando de Jesús Ojeda Avilés, quien hasta mayo de 2025 figuraba como funcionario público en Sinaloa. Este individuo es señalado como uno de los principales responsables del lavado de dinero para el cartel, lo que plantea interrogantes sobre la infiltración del narcotráfico en la administración pública local.
La OFAC no actuó en solitario, ya que la investigación fue resultado de una colaboración con agencias de seguridad tanto mexicanas como estadounidenses. Esta sinergia tiene como objetivo el desmantelamiento de redes que operan en ambos países, incrementando las capacidades de identificación y bloqueo de los activos ilícitos.
Dos empresas mexicanas, Grupo Especial Mamba Negra y Gorditas Chiwas, están involucradas en este caso. Se ha revelado que ambos negocios estaban en manos de Alfredo Orozco Romero, quien supuestamente utilizaba a familiares como prestanombres para ocultar su participación. Este esquema demuestra que el lavado de dinero puede involucrar estructuras simples, reflejando la complejidad del problema en la lucha contra el crimen organizado.
Con información de elimparcial.com