La Puebla de Cazalla, Sevilla. - Una operación conjunta de la Policía Nacional y la Agencia Tributaria ha desarticulado una organización criminal dedicada al fraude del IVA en el sector de las bebidas alcohólicas, con una defraudación que asciende a 11.9 millones de euros.
Datos clave
- Cuándo: 14 de julio de 2026
- Dónde: La Puebla de Cazalla, Sevilla y otras provincias
- Cuántos: 13 detenidos y 4 investigados
- Defraudación: 11.9 millones de euros
- Operación: ‘Drink’/’Alambique’
La investigación, que comenzó en 2018 y se extendió hasta 2025, reveló un entramado empresarial compuesto por más de 30 sociedades, cada una desempeñando un papel esencial en la operación. Esta red empleaba un sofisticado sistema de sociedades pantalla para blanquear fondos obtenidos de actividades ilícitas. A través de estas empresas, lograban importar grandes cantidades de alcohol, principalmente de Países Bajos y Portugal, utilizando el régimen de suspensión de IVA.
Los investigadores realizaron numerosos registros en La Puebla de Cazalla, así como en Córdoba, Badajoz y Valencia, en propiedades que incluían tanto domicilios particulares como sedes de empresas involucradas en el fraude. Durante esta operación se intervinieron 66,000 euros en efectivo y varios artículos de lujo en la residencia del principal sospechoso.
¿Cómo operaba la organización criminal?
La red utilizaba un sistema complejo de sociedades para incorporar mercancías en régimen de suspensión de IVA. Esto les permitía ofrecer precios por debajo del mercado, generando competencia desleal en el sector de bebidas alcohólicas. La utilización de facturas falsas y testaferros ayudaba a ocultar las operaciones fraudulentas, dificultando la detección de sus actividades por parte de las autoridades.
¿Cuáles son los próximos pasos en la investigación?
Los detenidos se encuentran a la espera de juicio, y se anticipa que la investigación podría ampliarse tras el análisis de las pruebas obtenidas. Se están revisando las cuentas bancarias relacionadas con la red, lo que podría llevar a más detenciones y descubrimientos sobre el alcance del fraude.
Con información de cadenaser.com