Empresarios vinculados a Javier Milei movieron más de medio millón de dólares en criptomonedas antes de que la justicia congelara sus bienes, en medio de investigaciones por estafa.
En un contexto de investigaciones judiciales por presunta estafa relacionada con una criptomoneda llamada Libra, dos empresarios cercanos a Javier Milei realizaron transacciones financieras por más de 500 mil dólares antes de que sus fondos fueran congelados por la justicia argentina. La compañía de análisis de mercado Binance reportó movimientos en una billetera virtual identificada en la causa, que dependía de tres cuentas vinculadas a Mauricio Novelli y Manuel Terrones Godoy, ambos en el centro de las pesquisas.
La billetera en cuestión fue creada a finales de noviembre de 2024 y registró varios movimientos entre diciembre y febrero, justo en los meses que antecedieron al lanzamiento de Libra en el mercado. Este período coincidió con actividades relacionadas con eventos tecnológicos y la expectativa pública sobre la criptomoneda, que generó un amplio interés en el sector financiero y tecnológico del país.
Desde la fiscalía se ordenó el congelamiento de fondos tras sospechas de que las transacciones buscaban evadir las medidas judiciales. Sin embargo, las investigaciones revelaron que los fondos fueron transferidos inicialmente a una nueva billetera, posteriormente convertidos en otra criptomoneda conocida como Ethereum, y finalmente redistribuidos en otras cuentas, dificultando su rastreo y aseguramiento. La actuación judicial continúa en busca de esclarecer el origen y destino final de estos fondos.
Este caso ilustra cómo las operaciones en criptomonedas pueden ser utilizadas para evadir medidas legales y cómo las autoridades están monitoreando estos movimientos en un contexto de creciente regulación en el sector financiero digital. La rápida transferencia de activos digitales evidencia la necesidad de fortalecer los mecanismos de control y seguimiento en transacciones virtuales para prevenir fraudes y actividades ilícitas.