Tijuana, Baja California. - El Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó a Ismael Zambada Sicairos, conocido como ‘El Mayito Flaco’, y a 21 individuos de su red, así como a 25 empresas vinculadas con el lavado de dinero a favor del Cártel de Sinaloa. Esta acción se enmarca dentro de los esfuerzos del gobierno estadounidense para desmantelar las operaciones financieras del grupo criminal que tiene su base en México.
Entre los señalados se encuentra Ilia Elizabeth Félix Rivera, pareja de Pedro Humberto Martínez Rodríguez, conocido como ‘El Gordo Flubber’. Félix Rivera es propietaria de la casa de cambio Galerías Centro Cambiario, la cual habría sido utilizada para la recolección de dinero del narcotráfico y transacciones ilegales. El Departamento del Tesoro también destacó que su exesposo, Omar Guadalupe Ayón Díaz, fue arrestado por lavar más de 45 millones de dólares a través de casas de cambio para el Cártel de Sinaloa.
La red de ‘La Mayiza’, facción del Cártel de Sinaloa, abarca una serie de empresas operadas por prestanombres. Se infiere que Marco Antonio Moreno Gómez Santelices y Carlos Villela Gómez Santelices están detrás de varias compañías de seguridad y entretenimiento que presuntamente facilitan el lavado de dinero.
Además de los líderes del grupo, se mencionan a los hermanos Jerónimo Javier y Jorge Mario Vera Ayala, quienes habrían proporcionado apoyo financiero y logístico a la organización. En total, 21 personas y 25 empresas fueron incluidas en la lista de sanciones emitida por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC). Esto incluye a figuras políticas vinculadas con el grupo y a Pedro Ariel Mendívil García, exdirector de Seguridad Pública de Mexicali.
Las sanciones tienen como objetivo reducir la capacidad operativa del Cártel de Sinaloa. Las próximas acciones del Tesoro incluyen el seguimiento de estas instituciones y personas en Estados Unidos y México.
Con información de elfinanciero.com.mx