Ciudad de México. - La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) bloqueó las cuentas de 15 personas, entre ellas cuatro individuos y 11 entidades, presuntamente relacionadas con el Cártel del Noreste. Esta acción busca desarticular una red financiera vinculada a la delincuencia organizada, en un esfuerzo conjunto con Estados Unidos.
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro estadounidense designó a estos 15 individuos y organizaciones en un esfuerzo por debilitar las operaciones del grupo criminal. Según la UIF, las cuentas bloqueadas están relacionadas con operaciones sospechosas que podrían implicar Recursos de Procedencia Ilícita (ORPI).
El análisis realizado por la UIF reveló movimientos significativos en efectivo, transferencias tanto nacionales como internacionales, así como la adquisición de bienes de lujo, incluyendo vehículos de alta gama y propiedades inmobiliarias. Este procedimiento se alinea con la política internacional de combate al lavado de dinero y a la delincuencia organizada.
"La colaboración entre México y Estados Unidos es fundamental para combatir el financiamiento de grupos criminales", subrayó un vocero de la UIF en un comunicado.
Esta medida se da en medio de un contexto donde las autoridades mexicanas intensifican sus esfuerzos para enfrentar la creciente amenaza de los cárteles en el país. Las acciones recientes buscan limitar las capacidades operativas de estas organizaciones y minimizar su impacto en la seguridad nacional.
Con información de quadratin.com.mx