Finanzas
México enfrenta evaluación del GAFI sobre su sistema financiero
México se prepara para la evaluación del GAFI, crucial para su sistema financiero y estabilidad económica.
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prevención lavado de dinero
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Nacional
Agregadores de pago fortalecen controles para prevenir lavado de dinero en México
Los agregadores de pago en México implementan medidas de seguridad más estrictas para prevenir lavado de dinero y proteger su reputación en un entorno de desafíos crecientes.
Negocios
La CNBV multa con más de 27 millones a Ve por Más por deficiencias en controles
Autoridades sancionan con más de 27 millones de pesos al banco Ve por Más por fallas en controles anti lavado ocurridas entre 2019 y 2022.