El 30 de junio, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó a dos ciudadanos mexicanos y a nueve entidades por sus vínculos con el contrabando de combustible operado por el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), incluyendo a Ahavat Logistics Solution, S.A. de C.V.
Datos clave
- Cuándo: 30 de junio de 2023.
- Dónde: Relación documentada entre Estados Unidos y México.
- Quién: Ahavat Logistics Solution, vinculada al CJNG.
- Monto: 28 millones de pesos en transferencias cuestionadas.
- Investigadas: JSC Servicios Aduanales y compañía texana Ikon Midstream.
Ahavat Logistics Solution, señalada por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) de Estados Unidos, transfirió 28 millones de pesos a JSC Servicios Aduanales en 2021. Esta compañía ha sido relacionada con un esquema de contrabando que involucra a buques dedicados a esta actividad delictiva. Las autoridades de Tamaulipas han solicitado aclaraciones sobre estos movimientos financieros, sin que hasta ahora se hayan resuelto las dudas.
Una investigación de Reuters alertó sobre el papel de JSC Servicios Aduanales en la importación de productos petrolíferos desde Estados Unidos. Este vínculo se vuelve más evidente cuando se relaciona con el buque Torm Agnes, que introdujo de manera ilegal 11 millones de litros de diésel en 2025, utilizando un esquema en el que se disfrazaba el combustible como aceites y lubricantes para evadir impuestos.
¿Cuáles son las implicaciones de estas sanciones?
Las sanciones impuestas por Estados Unidos podrían tener repercusiones severas sobre la operatividad de Ahavat Logistics Solution y empresas asociadas. La revocación de permisos de importación también indica un endurecimiento de las medidas contra actividades ilícitas relacionadas con el contrabando de hidrocarburos.
¿Qué se sabe sobre las empresas involucradas?
Investigaciones anteriores han advertido sobre las conexiones entre JSC Servicios Aduanales e Ikon Midstream, con esta última siendo investigada por el gobierno mexicano por su relación con el CJNG. A pesar de que no ha habido noticias de que se estén llevando a cabo acciones judiciales contra estas empresas en México, la indefensión fiscal y la revocación de permisos plantean un posible escenario de encerronas importantes en el comercio de combustibles.
Con acciones recientes de las autoridades fiscales y estadounidenses, se espera una intensificación en las revisiones sobre empresas vinculadas al contrabando y el tráfico de combustible.
Con información de vanguardia.com.mx