Bizkaia, España. – La Guardia Civil ha desarticulado un grupo criminal en Bizkaia, formado por miembros de un clan familiar, involucrado en estafas a través de anuncios falsos de venta de videoconsolas y smartphones. La operación, llamada “NEGARE”, condujo a la identificación de un modus operandi que afectó a numerosos compradores.
La investigación comenzó en enero de 2025 tras recibir una denuncia de una mujer en la Comandancia de Segovia. La víctima intentó comprar una consola en una conocida plataforma de compraventa, pero tras realizar un pago inicial mediante HalCash, nunca recibió el producto. Este modelo de estafa se repitió a lo largo de varios meses, revelando que seis personas residían en Bizkaia y operaban de forma continua.
Los investigadores descubrieron que, tras ganar la confianza de los compradores, los estafadores solicitaban depósitos que no se traducían en envío de productos. Utilizaron documentación de terceros y suplantaron la identidad de al menos cuatro personas para aumentar la dificultad de la investigación. Esto les permitió dar una apariencia de legitimidad a sus transacciones fraudulentas.
La operación “NEGARE” culminó con la imputación de cinco individuos, incluidos tres hombres, una mujer y un menor de 15 años. Se esclarecieron 28 estafas y se rastreó un beneficio económico de cerca de 8,000 euros, con cargos de estafa continuada, blanqueo de capitales y pertenencia a grupo criminal. Además, se identificó a 28 víctimas en diversas provincias.
La investigación sigue en curso, lo que sugiere la posibilidad de más imputaciones. Ante esta situación, la Guardia Civil aconseja a los ciudadanos tener precaución en sus compras en línea, recordando la importancia de verificar la legitimidad de vendedores y plataformas.