La detención de Ernesto Ruffo Appel, primer gobernador de oposición en México, ha generado un impacto significativo en el ámbito político y financiero. La Fiscalía General de la República (FGR) investiga un esquema de contrabando fiscal que evade más de 4 mil millones de pesos en impuestos.
Datos clave
- Detenido: Ernesto Ruffo Appel, exgobernador de Baja California.
- Fraude: Se estima en más de 4 mil millones de pesos evadidos.
- Empresas involucradas: Al menos 18, incluyendo Ingemar.
- Zona de operaciones: Se extiende a nueve entidades federativas.
- Aseguramiento: 33 ferrotanques contendientes hidrocarburo fueron confiscados en Coahuila.
La investigación revela que la red criminal operaba mediante la empresa Ingemar, donde Ruffo tuvo una participación mayoritaria. Esta compañía importaba hidrocarburos desde Estados Unidos y utilizaba permisos de importación para declarar cantidades inferiores, evadiendo así la regulación aduanera. Esta táctica sofisticada permitió que la red operara con una logística digna de operaciones de inteligencia, trasladando millones de litros de combustible a través de carros-tanque.
¿Cómo funcionaba la red de contrabando?
El sistema del “huachicol fiscal” no se limitaba a perforar ductos, sino que se basaba en fraude aduanero. La red declaró solo una fracción del combustible que realmente transportaba, a veces menos del 10% de su capacidad total. Además, utilizaba triangulación financiera para ocultar el origen del dinero, canalizándolo a través de cuentas puente y transferencias internacionales.
El alcance del contrabando fiscal se extendió más allá de la frontera norte, con operaciones registradas en estados como Coahuila, Tamaulipas, y Nuevo León. En estos lugares, el hidrocarburo era finalmente distribuido a empresas locales, evitando impuestos y regulaciones, lo cual continúa afectando los recursos del país.
La FGR ha dado a conocer que cinco personas han sido detenidas hasta el momento, incluyendo a Ruffo, mientras que hay órdenes de aprehensión pendientes contra 25 individuos más. Este caso ha sido calificado como una de las redes de contrabando más grandes descubiertas hasta la fecha, generando expectativas de nuevas revelaciones en el futuro.
Este escándalo implica no solo repercusiones legales para los involucrados, sino que además representa un serio golpe a la evasión fiscal, un problema que ha lastrado las finanzas del país. La situación se vuelve aún más crítica a medida que se acercan nuevas audiencias y se espera que se desvelen más detalles de esta red que conecta política, crimen organizado y evasión fiscal.
Con información de vanguardia.com.mx