La Secretaría de Hacienda aprueba la integración tras sanciones internacionales y la adquisición del negocio fiduciario, consolidando la operación en México.
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público autorizó formalmente la fusión de Banco Multiva, S.A., del Grupo Financiero Multiva, con CIBanco, S.A., Institución de Banca Múltiple, mediante un proceso que culminó con la extinción legal de CIBanco. La aprobación, que se basa en recomendaciones del Banco de México y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, se dio tras analizar la compra del negocio fiduciario de CIBanco, realizada en septiembre pasado.
Este proceso de integración se enmarca en un contexto internacional complejo, ya que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó a CIBanco, así como a otras firmas financieras, por presuntas actividades relacionadas con lavado de dinero para el crimen organizado. La medida motivó la venta del negocio fiduciario, que fue adquirida por Multiva, en un proceso que hasta ahora ha sido revisado y aprobado por las autoridades mexicanas.
La consolidación del grupo financiero refuerza la estructura de la banca en México, aunque también refleja los desafíos derivados de la vigilancia internacional sobre operaciones sospechosas en el sector, que han llevado a sanciones y a una mayor supervisión de las instituciones financieras. La aprobación de la fusión garantiza que las operaciones sigan bajo el marco regulatorio, asegurando la estabilidad y continuidad del servicio financiero en el país.
Este tipo de adquisiciones y fusiones en el sector bancario son clave para entender las dinámicas de consolidación en México, además de destacar la importancia de mantener controles estrictos frente a las amenazas globales de lavado de dinero que afectan la seguridad del sistema financiero nacional.