La Oficina para el Control de Bienes Extranjeros congela recursos y prohíbe relaciones financieras en EE. UU. a varios individuos y empresas vinculados al cártel
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció sanciones financieras contra el empresario Michael Ibarra Díaz Jr., con base en Puerto Vallarta, Jalisco, y 13 empresas relacionadas, además de tres personas previamente señaladas por su participación en actividades del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). La medida implica la congelación de recursos y la prohibición de transacciones con ciudadanos estadounidenses.
La sanción afecta a Ibarra Díaz, quien, aunque se presenta como empresario del sector turístico, opera en la sombra junto con el CJNG en fraudes con tiempos compartidos. La Oficina para el Control de Bienes Extranjeros (OFAC) señala que Ibarra, con más de 20 años en el rubro, ha sido entrenado como contador, lo que facilita la gestión del esquema ilícito. Además, están sancionadas las empresas Akali Realtors, Centro Mediador De La Costa, Corporativo Integral De La Costa, Sunmex Travel, TTR Go, Inmobiliaria Integral Del Puerto, KVY Bucerias, Servicios Inmobiliarios Ibadi, Fishing Are Us, Santamaria Cruise, Laminado Profesional Automotriz Elte y Consultorías Profesionales Almida.
El esquema de fraude consiste en contactar a ciudadanos estadounidenses de la tercera edad, propietarios de tiempos compartidos en Puerto Vallarta y zonas aledañas, mediante call centers que fingen ser abogados o intermediarios. Se les solicitan pagos adelantados por honorarios o impuestos, prometiendo recuperar o rentar sus tiempos compartidos, lo que nunca sucede. Las víctimas, en promedio, pagan más de medio millón de pesos por estas estafas.
Desde 2012, el CJNG ha controlado esta operación en la región, aprovechando contactos en hoteles y resorts para obtener información de los propietarios. La FBI estima que, entre 2019 y 2023, unas seis mil víctimas han reportado pérdidas cercanas a 300 millones de dólares, aunque las cifras reales podrían ser mayores, debido a la baja denuncia.
El Tesoro de EE. UU. alertó a instituciones financieras en julio de 2024 sobre este esquema, que en seis meses generó 23.1 millones de dólares en transacciones sospechosas. La autoridad recomienda a los propietarios de tiempos compartidos en México desconfiar de ofertas demasiado buenas para ser reales, para evitar caer en estafas.