Ciudad de México. – El Departamento del Tesoro de Estados Unidos ha autorizado la liquidación de CiBanco, una entidad financiera mexicana sancionada desde julio de 2025 por su vinculación con lavado de dinero vinculado al narcotráfico. Esta decisión, comunicada oficialmente, busca facilitar el desbloqueo de cuentas en el sistema financiero internacional.
A partir de esta autorización, el gobierno de México podrá avanzar en la liquidación de CiBanco, que había sido intervenida debido a las acusaciones en su contra. La orden del Tesoro permitirá la recuperación de activos congelados y facilitará los procesos legales relacionados con la institución.
En junio de 2025, la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) identificó a CiBanco como un banco que genera preocupaciones significativas por lavado de dinero, especialmente en lo que respecta a la delincuencia organizada y el tráfico de opioides. Esta resolución refleja la creciente presión internacional sobre entidades financieras que operan fuera de los márgenes legales.
Las investigaciones revelaron que CiBanco brindó servicios financieros a varios cárteles de la droga, entre ellos el Cártel del Golfo, el Cártel de la Organización Beltrán-Leyva y el Cártel Jalisco Nueva Generación. Estos vínculos han estado en el centro de las acciones regulatorias tomadas por las autoridades estadounidenses y mexicanas.
La liquidación de CiBanco podría marcar un precedente en el manejo de instituciones financieras involucradas en actividades ilícitas, promoviendo una mayor transparencia en el sector bancario. Las autoridades mexicanas han indicado que se tomarán pasos adicionales para reforzar las medidas de control y prevenir futuras irregularidades.
