Binance, la plataforma de criptomonedas más grande del mundo, por violaciones regulatorias en Estados Unidos

La demanda contra Binance fue presentada por la Comisión del Mercado de Valores de Estados Unidos (SEC),La demanda, fue presentada en un tribunal federal de Washington, acusa a la empresa de una serie de violaciones de normas y regulaciones en el país.

La SEC ha presentado un total de 13 cargos contra Binance y su fundador, Changpeng Zhao. Entre las acusaciones se encuentra la gestión irregular de los fondos de los usuarios, el engaño a inversores y reguladores, y el uso de plataformas no registradas en Estados Unidos para la compraventa de criptoactivos.

Zhao y las entidades de Binance no sólo conocían las normas, sino que conscientemente decidieron evadirlas y poner en riesgo a sus clientes e inversores, todo en un intento por maximizar sus propios beneficios, señaló en un comunicado el presidente del regulador estadounidense, Gary Gensler.

Según la SEC, Binance habría permitido a residentes estadounidenses utilizar su plataforma cuando la firma no estaba registrada ante las autoridades nacionales, además, se afirma que la empresa mintió sobre sus sistemas de vigilancia y control, creando una red de engaños, conflictos de intereses y evasión de la ley.

La demanda de 136 páginas también revela que Binance habría gestionado los fondos de los clientes de manera inapropiada, incluso desviándolos sin su conocimiento a otra empresa controlada por Zhao, ante estas acusaciones, Changpeng Zhao, a través de Twitter, afirmó que la empresa ofrecerá una respuesta una vez que haya tenido tiempo de estudiar la demanda.

Esta acción legal de la SEC se suma a otra demanda presentada por la Comisión de Negociación de Futuros de Productos Básicos (CFTC) en marzo, la cual acusaba a Binance de «numerosas violaciones» de normas financieras y regulatorias en Estados Unidos.